Три человека задержаны по обвинению в мошенничестве

В результате мероприятий, совместно проведенных Прокуратурой Грузии, Службой государственной безопасности и Следственной службой министерства финансов Грузии, по факту присвоения мошенническим путем средств в большом размере и легализации незаконных доходов задержаны три человека.

Указанное заявление распространила прокуратура Грузии.

По сведениям ведомства, в результате проведенного расследования было установлено, что в рамках расследования по факту преступной деятельности в отношении отдельных лиц, с 2002 года которое велось в Следственном департаменте Генеральной прокуратуры Грузии, на основании определения суда было изъято несколько миллионов лари, а также наложен арест на дорогостоящее имущество фигурантов дела.

„Задержанные воспользовались сложившейся ситуацией, и в период 2021-2022 гг. дали одному из организаторов преступления, активы которого были изъяты и арестованы Прокуратурой, ложные обещания в том, что они привлекут к делу высокопоставленных должностных лиц, которые помогут вынести решение в его пользу. Таким образом, он поэтапно, обманным путем выманили у него 2 460 000 миллионов долларов США, которые разделили между собой.

Затем с целью отмывания средств задержанные приобрели на членов своих семей дорогостоящее имущество, чем осуществили легализацию незаконных доходов в особо крупных размерах“, - говорится в заявлении.