Прокуратура Грузии задержала 10 человек по фактам легализации незаконных доходов от реализации наркотиков

Прокуратура Грузии задержала 10 человек в результате комплексных следственных действий, произведенных совместно с сотрудниками МВД. Об этом сообщил на брифинге заместитель прокурора Тбилиси Эмзар Гагнидзе.

По словам Гагнидзе, следствием, проведенным по делу прокуратурой Грузии, установлено, что в 2022 году гражданин Исламской Республики Иран создал организованную преступную группу с целью сбыта наркотиков и придания законного вида незаконным и необоснованным доходам, полученных от их реализации.

Согласно следствию, организованная группа фигурантов намеревалась отмыть особо крупный объем имущества незаконного и недокументированного происхождения с целью получения материальной выгоды. Среди членов организованной группы были распределены функции, служившие для сокрытия имущества, полученного в результате преступной деятельности, и аккумулирования доходов, полученных от реализации наркотических средств, в легальном виде в экономическом обороте.

«Что касается руководителя организованной группы, то на доходы от реализации наркотических средств он вел ресторанно-ночноклубный бизнес, оформленный на имена других лиц по трем разным адресам в Тбилиси.

Задержанным предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов и незаконном ввозе в Грузию организованной группой особо крупного количества наркотических средств, за что предусмотрено наказание от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

По ходатайству прокуратуры Грузии обвиняемым уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступной схеме», - заявил Эмзар Гагнидзе.