ABLV Bank: Пять лет самоликвидации, текущее состояние выплат и уголовных дел

Банк ABLV, находящийся в процессе самоликвидации уже пять лет, проводит выплаты своим бывшим клиентам-кредиторам. Однако выплаты осуществляются только после прохождения успешной проверки, проводимой аудиторами Ernst & Young согласно методологии "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем". На данный момент, более 16 200 бывших клиентов ABLV банка уже вернули свои средства, общей суммой 1,21 миллиарда евро.

Работа с кредиторами ABLV продолжается, и к концу мая 2023 года требования кредиторов составляли 1,19 миллиарда евро. В этот период проверки были завершены для 2 876 кредиторов. Согласно высказыванию ликвидатора банка ABLV, Яниса Розенбергса, окончание процесса ликвидации планируется к началу 2027 года, то есть через 4,5 года после данного заявления.

Однако, многие требования кредиторов до сих пор не были выплачены из-за возбужденных уголовных дел, связанных с предполагаемой легализацией преступно полученных средств через счета в ABLV. Уголовное дело возбуждается после решения государственной полиции Латвии или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией на основании сообщения Службы Финансовой разведки. В этом случае накладывается арест на права требований и финансовые инструменты кредиторов в банке ABLV. Процесс уголовного дела обычно включает сбор доказательств, подтверждающих незаконное происхождение арестованных средств, и передачу дела в суд с требованием конфискации таких средств в пользу государства.

С 31 марта 2021 года дела, связанные с легализацией преступно полученных средств, передаются на рассмотрение Суду по экономическим делам. Решение суда может быть оспорено в Рижском окружном суде. Вплоть до окончания процесса, проходит примерно 2,5-3,5 года с момента наложения ареста. Однако в некоторых случаях суды выносят решения, отказывая в конфискации арестованных средств на основании недостаточности представленных доказательств.

После снятия ареста, клиенты имеют право на получение выплат из банка ABLV. Кроме того, они могут обратиться в прокуратуру Латвии с требованием о компенсации убытков, понесенных из-за неправомерного ареста имущества, например, расходов на адвокатов в уголовном процессе. В случае отказа прокуратуры или частичного удовлетворения требования, клиенты ABLV банка могут потребовать компенсации через суд.

Опыт адвокатов из бюро NJORD Law Firm показывает, что суды тщательно проверяют предоставленные доказательства и отклоняют претензии о преступном происхождении арестованных средств, если доказательства являются недостаточными. Важно отметить, что окончательные решения суда в пользу клиентов остаются в силе после рассмотрения апелляционной инстанцией.

Если вам требуется консультация по данной информации или вопросам, связанным с ней, вы можете обратиться к партнерам юридической фирмы NJORD Law Firm в Риге. Присяжный адвокат Дмитрий Колесников (тел. +371 67 313 315, эл. почта: [email protected]) и присяжный адвокат Дмитрий Николаенко (тел. +371 67 313 315, эл. почта: [email protected]) готовы предоставить вам необходимую помощь и консультацию.