«Карту банк» обжалует проверку Национальным банком Грузии в суде
16.01.2012 21:26
Civil Georgia
По заявлению председателя Совета попечителей «Карту банка» Нодара Джавахишвили, процесс проверки «Карту банка» Национальным банком Грузии будет обжалован в суде.
«Со дня начала проверки они, фактически, ничего не изучают, ничего не проверяют. Работают в режиме предварительного контроля текущих операций, что вообще не укладывается ни в суть термина проверки и не имеет под собой никаких оснований», - заявил Нодар Джавахишвили на сегодняшней пресс-конференции.
По его прогнозам, процесс проверки продолжится, «минимум до выборов», «если не будет давления со стороны международных финансовых институтов или не выиграем в суде».
В Национальном банке «Civil.ge» подтвердили, что проверка принадлежащего оппозиционному политику Бидзине Иванишвили банка вновь продолжается, однако не стали уточнять, сколько времени она продлится.
19 января исполнится три месяца после того, как НБГ начал процесс проверки, официальной причиной которой были названы смена менеджмента в «Карту банке» и наложение ареста на принадлежащие банку деньги. 18 октября полицией в центре Тбилиси были изъяты 2 млн. долларов США и 1 млн. евро из инкассационного автомобиля, принадлежащего «Карту банку» после того, как примерно двумя неделями ранее миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что намеревается перейти в политику. Принадлежащая «Карту банку» денежная сумма была возвращена ему на прошлой неделе.
В октябре Министерство внутренних дел заявило, что арест денежных средств был связан с обвинениями об отмывании денег. По заявлению властей, осуществленная «Карту банком» транзакция с применением крупного объема наличных денег была «подозрительной» и что она была осуществлена с нарушением стандартных процедур. «Карту банк» категорически опроверг эти обвинения, а конфискацию денег назвал политически мотивированным действием и сведением счетов с политическим оппонентом.
|
